— 7 лет экспертной практики
— аттестованный судебный эксперт
— эксперт по оценке рисков
— комплаенс налоговой сферы 115-ФЗ ПОД/ФТ
— 4 года опыта работы в МИ ФНС, контрольно-ревизионная деятельность
🔹 Сертифицированный эксперт в области комплаенс в налоговой, финансовой, банковской сферах, экономической и корпоративной безопасности
🔹 Член Союза лиц, осуществляющих деятельность в сфере судебной экспертизы и судебных экспертных исследований «Палата судебных экспертов имени Ю. Г. Корухова»
🔹 Член в ассоциации налоговых консультантов в России профессиональной деятельности в сфере налогового консультирования
🔹 Член Комитета МТПП по развитию комплаенс и деловой этики.
У Дениса практический опыт работы с налоговыми инспекциями, банками и судами.
РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ И ВОПРОСЫ
— составление анализа и сбор компромата по конкурентам
— анализ поставщиков и заказчиков по линии таможни
— корпоративная безопасность и финансовые расследования внутри компании
— оценка банковских рисков по 115-ФЗ
— финансовая аналитика и налоговые проверки
Экономическая безопасность и финансовые расследования
Противодействие экономическому шпионажу
Выявление корпоративного воровства
Дополнительно
Обучение тайскому языку и налоговая грамотность для подростков